节能风电:2014年度股东大会文件_白云山(600332)_公告正文_财经

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能量守恒风电:2014年度使合作大会文献

能量守恒型风力发电601016

2014年度使合作大会文献

中能量守恒风力发电分配物有限公司

4月15日,二

中能量守恒风力发电分配物有限公司

2014年度使合作大会风尚

相遇工夫:2015年4月8日午后1:30

放置:北京市海淀区首都体育场南路6号。

新世纪Beiji日航饭馆2馆

合作者:公司使合作(代劳人)、董事、监事、高级填写参谋

证据辅导员等。

相遇主席:李树胜主席

相遇记录仪:杜兵

相遇风尚:

一、致敬酒辞者颁布发表相遇开端,取读数现行命令。

颁布发表这次使合作大会

二、取读数鸟嘴相接触

(1)董事会2014年度加工结算单

(二)公司中西部及东部各州的县议会年度加工结算单

(三)《公司孤独董事声明书》

(四)2014年度公司决算表

(五)2014年度公司的利润分配筹划某事

(六)公司2015年度财务预算音色

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(七)公司2015年度封锁筹划某事

(八)就聘用公司 2015 年度审计机构的向某人点头或摇头示意;

(九)公司董事长薪酬填写办法

(十)公司对先前募集资产应用限制的音色。

(十一)公司五峰信任拍胸脯的根究

案。

三、命令使合作或使合作的代劳人插脚讨论或赠送成绩。

使合作或使合作在礼节上插脚讨论或质问,在上

在申报或成绩填写以后的,在相遇的协定下,另外使合作或使合作代劳

一在某种程度上或问成绩。

四、使合作被选为2名使合作代表

作为掌管

五、在地上开票

六、现场计数,取读数实况开票树或花草结果

七、暂时休庭期,将现场开票树或花草结果传送最重要的海用纸覆盖买卖所

所,等候上海买卖所向使合作相遇反应支持

传票树或花草结果

八、休庭完毕,致敬酒辞者取读数合开传票树或花草结果

九、辅导员取读数法度支持书

十、致敬酒辞者颁布发表相遇完毕。,签字相遇成功实现的事、相遇记录。

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中能量守恒风力发电分配物有限公司

2014届使合作年年的大相遇事规则

辩护使合作的法定合法权利,确保使合作大会的正交的召集

次序,按照公司条例和公司条例的有关规定,特殊院子的

下现行命令:

一、董事会标明该公司的用纸覆盖部为壁联。

的达成协议方法。

二、插脚这次相遇的兴趣是2015年3月31日午后。

股票买卖所完毕时,中国用纸覆盖流露结算有限责任公司上海公司

接受完全适合使合作及其代劳人。上述的参谋应适合公司分配物

东会相遇推荐流露。

三、使合作插脚使合作大会有权停止使合作大会。、质询权、开票权等

使合作应负责执行法定兴趣A,不得损害另外使合作

合法权利,不要弄乱大会的正交的次序。

四、使合作插脚使合作大会,相遇在现场的相遇上颁布发表。

使合作人数和投票数前分配物总额。相遇流露终止妊娠时

后,未流露使合作不得开票。

五、使合作大会将达成协议使合作不再插脚讨论。,使合作

在会上命令插脚讨论,需求向大会秘书流露。演讲的次是以完全适合为根底的。

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定货单决定。该结算单的心甘情愿的应以TH的次要动作为鼓励。。使合作插脚讨论工夫

不超过五分钟。

六、公司董事长债务转移相干参谋答复成绩。

题,答复每个成绩的工夫不超过五分钟。。

七、以开票方法停止现场开票。每个法案可是开票投票数。

“协定”、“支持”、三列弃权做成某事可选列,不填写或

处置更多的弃权。

开票完毕后,使合作们被命令在开票箱或场子开票。

参谋,大意是即时人口普查开票。

八、现场开票前,使合作被选为2名使合作代表

中西部及东部各州的县议会应急措施监事为监事。。

开票完毕后,在现场辅导员的证据下,由公司

用纸覆盖事务部工作参谋参加人数人口普查,树或花草出现

互联网网络Voin完毕后上传票上海用纸覆盖买卖所所。本公司将以上海用纸覆盖为根底

信息网络LIM暂代他人职务的现场开票和在线开票

的合树或花草结果做出这次使合作

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