节能风电:2014年度股东大会文件_白云山(600332)_公告正文_财经

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能量守恒风电:2014年度同伙大会纸

能量守恒型风力发电601016

2014年度同伙大会纸

中能量守恒风力发电分配有限公司

4月15日,二

中能量守恒风力发电分配有限公司

2014年度同伙大会风尚

接触时期:2015年4月8日午后1:30

地方:北京市海淀区首都体育场南路6号。

新世纪Beiji日航饭馆2馆

关注的:公司同伙(代劳人)、董事、监事、高级能解决权杖

证明辅导员等。

接触主席:李树胜主席

接触记录仪:杜兵

接触风尚:

一、主持宣告接触开端,读出的议事程序。

宣告这次同伙大会

二、读出的查核

(1)董事会2014年度加工表现

(二)公司中西部及东部各州的县议会年度加工表现

(三)《公司孤独董事声明书》

(四)2014年度公司决算表

(五)2014年度公司的利润分配地基

(六)公司2015年度财务预算民族语言

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(七)公司2015年度使就职地基

(八)顾虑聘用公司 2015 年度审计机构的投标;

(九)公司董事长薪酬能解决方法

(十)公司对先前募集资产运用形势的民族语言。

(十一)公司五峰学分打包票的讨论

案。

三、召唤同伙或同伙的代劳人演说或打算成绩。

同伙或同伙在礼节上演说或质问,在上

在陈说或成绩执行以前,在接触的约定下,静止同伙或同伙代劳

一个在某种程度上或问成绩。

四、同伙被选为2名同伙代表

作为掌管

五、在地上开票

六、现场计数,读出的实况开票水果

七、暂时闭会,将现场开票水果传送至高的海股票买卖

所,在手边上海市所向同伙接触反应启发

传票水果

八、休庭完毕,主持读出的兼并开传票水果

九、辅导员读出的法度启发书

十、主持宣告接触完毕。,签字接触成功实现的事、接触记录。

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中能量守恒风力发电分配有限公司

2014届同伙周年的大接触事规则

保卫同伙的法定利息,确保同伙大会的整齐的传唤

次序,本着公司条例和公司条例的有关规定,特殊调停的

下议事程序:

一、董事会称呼委任该公司的纽带部为相应。

的布置好的东西。

二、关注这次接触的右边是2015年3月31日午后。

股票市所完毕时,中国纽带指示结算有限责任公司上海分行

承认完全适合同伙及其代劳人。前述的权杖应适合公司分配

东会接触适合指示。

三、同伙预同伙大会有权举行同伙大会。、质询权、开票权等

同伙应负责执行法定右边A,不得令委屈静止同伙

权利,不要扰大会的整齐的次序。

四、同伙预同伙大会,接触在现场的接触上宣告。

同伙人数和选举前分配总额。接触指示堵塞时

后,未指示同伙不得开票。

五、同伙大会将改编乐曲同伙不再演说。,同伙

在会上召唤演说,需求向大会秘书之职指示。演讲的次是以完全适合为根底的。

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定单决定。该表现的材料应以TH的次要动作为鼓励。。同伙演说时期

不超过五分钟。

六、公司董事长委派代表相关性权杖回复成绩。

题,回复每个成绩的时期不超过五分钟。。

七、以开票方法举行现场开票。每个法案不料开票选举。

“约定”、“反”、三列弃权射中靶子可选列,不填写或

处置更多的弃权。

开票完毕后,同伙们被召唤在开票箱或场子开票。

权杖,其目的是为了即时统计法开票。

八、现场开票前,同伙被选为2名同伙代表

中西部及东部各州的县议会安定监事为监事。。

开票完毕后,在现场辅导员的证明下,由公司

纽带事务部工作权杖帮助某人做某事人数统计法,水果是

互联网网络Voin完毕后上传票上海股票买卖所。本公司将以上海纽带为根底

信息网络LIM补充的现场开票和在线开票

的兼并水果做出这次同伙

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