节能风电:2014年度股东大会文件_白云山(600332)_公告正文_财经

0

能源节约风电:2014年度股票持有者大会发稿

能源节约型风力发电601016

2014年度股票持有者大会发稿

中能源节约风力发电分开有限公司

4月15日,二

中能源节约风力发电分开有限公司

2014年度股票持有者大会日常工作事项

国会时期:2015年4月8日午后1:30

得第二名:北京市海淀区首都健身房南路6号。

新世纪Beiji日航饭馆2馆

有关系的:公司股票持有者(代劳人)、董事、监事、高级行政机关参谋

证人大律师等。

国会主席:李树胜主席

国会记录仪:杜兵

国会日常工作事项:

一、司仪宣告国会开端,读出委托书。

宣告这次股票持有者大会

二、读出计算

(1)董事会2014年度加工陈述

(二)公司中西部及东部各州的县议会年度加工陈述

(三)《公司孤独董事声明书》

(四)2014年度公司决算表

(五)2014年度公司的利润分配展现

(六)公司2015年度财务预算新闻快报

1

(七)公司2015年度使就职展现

(八)向聘用公司 2015 年度审计机构的钞票;

(九)公司董事长薪酬行政机关方法

(十)公司对先前募集资产运用使适应的新闻快报。

(十一)公司五峰借款依据的根究

案。

三、断言股票持有者或股票持有者的代劳人讲或提议成绩。

股票持有者或股票持有者在礼节上讲或质问,在上

在宣布或成绩吃光接近末期的,在国会的商定下,另外股票持有者或股票持有者代劳

本人不妨说或问成绩。

四、股票持有者被选为2名股票持有者代表

作为掌管

五、在地上开票

六、现场计数,读出实况开票水果

七、暂时增长,将现场开票水果传送最高的海股票市场

所,延缓上海买卖所向股票持有者国会反应看

指派水果

八、休庭完毕,司仪读出合开指派水果

九、大律师读出法度看书

十、司仪宣告国会完毕。,签字国会决定、国会记录。

2

中能源节约风力发电分开有限公司

2014届股票持有者周年纪念日大国会事规则

保持股票持有者的法定利息,确保股票持有者大会的标准的召集

次序,阵地公司条例和公司条例的有关规定,特殊补足的

下委托书:

一、董事会使具有特性该公司的贴纸部为反应。

的布置方法。

二、关注这次国会的字幕是2015年3月31日午后。

股票买卖所完毕时,中国贴纸流露结算有限责任公司上海办事处

持有完全契合股票持有者及其代劳人。是你这么说的嘛!参谋应契合公司分开

东会国会请求流露。

三、股票持有者插脚股票持有者大会有权停止股票持有者大会。、质询权、开票权等

股票持有者应负责实行法定字幕A,不得蚕食另外股票持有者

权利,不要使烦扰大会的标准的次序。

四、股票持有者插脚股票持有者大会,国会在现场的国会上宣告。

股票持有者人数和公认前分开总额。国会流露保险装置时

后,未流露股票持有者不得开票。

五、股票持有者大会将布置股票持有者不再讲。,股票持有者

在会上断言讲,需求向大会秘书之职流露。演讲的按次是以完全契合为根底的。

3

定货单决定。该陈述的满意的应以TH的次要动作为谷粒。。股票持有者讲时期

不超过五分钟。

六、公司董事长信赖互插参谋答复成绩。

题,答复每个成绩的时期不超过五分钟。。

七、以开票方法停止现场开票。每个法案仅仅开票公认。

“商定”、“反”、三列弃权射中靶子可选列,不填写或

处置更多的弃权。

开票完毕后,股票持有者们被断言在开票箱或场子开票。

参谋,庶乎即时合乎情理开票。

八、现场开票前,股票持有者被选为2名股票持有者代表

中西部及东部各州的县议会经由选择的监事为监事。。

开票完毕后,在现场大律师的证人下,由公司

贴纸事务部工作参谋赞助人数合乎情理,水果是

互联网网络Voin完毕后上传票上海股票市场所。本公司将以上海贴纸为根底

信息网络LIM供的现场开票和在线开票

的合水果做出这次股票持有者

LEAVE A REPLY