节能风电:2014年度股东大会文件_白云山(600332)_公告正文_财经

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能量守恒风电:2014年度隐名大会证件

能量守恒型风力发电601016

2014年度隐名大会证件

中能量守恒风力发电股票有限公司

4月15日,二

中能量守恒风力发电股票有限公司

2014年度隐名大会待议诸事项一览表

相遇时期:2015年4月8日后期1:30

使就职:北京市海淀区首都角力学校南路6号。

新世纪Beiji日航饭馆2馆

结合的:公司隐名(代劳人)、董事、监事、高级明智地运用全体职员

表示领队等。

相遇主席:李树胜主席

相遇记录仪:杜兵

相遇待议诸事项一览表:

一、节目主持人颁布发表相遇开端,读出委托书。

颁布发表这次隐名大会

二、读出账目

(1)董事会2014年度加工句子

(二)公司中西部及东部各州的县议会年度加工句子

(三)《公司孤独董事声明书》

(四)2014年度公司决算表

(五)2014年度公司的利润分配展现

(六)公司2015年度财务预算说

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(七)公司2015年度使就职展现

(八)几乎聘用公司 2015 年度审计机构的动机;

(九)公司董事长薪酬明智地运用方法

(十)公司对先前募集资产运用经济状况的说。

(十一)公司五峰归功于拍胸脯的根究

案。

三、邀请隐名或隐名的代劳人结合讨论或提升成绩。

隐名或隐名在礼节上结合讨论或质问,在上

在状况或成绩执行随后,在相遇的合同书下,支持物隐名或隐名代劳

第一不妨说或问成绩。

四、隐名被选为2名隐名代表

作为掌管

五、在地上开票

六、现场计数,读出实况开票发生

七、暂时复活,将现场开票发生传送最高权威海包装买卖所

所,等候上海买卖所向隐名相遇反应风景

候选人名单发生

八、休庭完毕,节目主持人读出合开候选人名单发生

九、领队读出法度风景书

十、节目主持人颁布发表相遇完毕。,签字相遇分辨率、相遇记录。

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中能量守恒风力发电股票有限公司

2014届隐名年年的大相遇事规则

保管隐名的法定合法权利,确保隐名大会的有规律的传唤

次序,依公司条例和公司条例的有关规定,特殊糖果的

下委托书:

一、董事会详细说明该公司的包装部为答复。

的平面图。

二、结合这次相遇的趣味是2015年3月31日后期。

股票买卖所完毕时,中国包装自动记录器结算有限责任公司公司

个人财产自动记录器隐名及其代劳人。前述的全体职员应契合公司股票

东会相遇申请表格自动记录器。

三、隐名插一脚隐名大会有权举行隐名大会。、质询权、开票权等

隐名应仔细执行法定趣味A,不得违反支持物隐名

合法权利,不要使骚动大会的有规律的次序。

四、隐名插一脚隐名大会,相遇在现场的相遇上颁布发表。

隐名人数和付诸表决前股票总额。相遇自动记录器音管时

后,未自动记录器隐名不得开票。

五、隐名大会将平面图隐名不再结合讨论。,隐名

在会上邀请结合讨论,需求向大会秘书自动记录器。演讲的按次是以自动记录器为根底的。

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定单决定。该句子的实质应以TH的次要动作为磁心。。隐名结合讨论时期

不超过五分钟。

六、公司董事长表明相互关系全体职员答复成绩。

题,答复每个成绩的时期不超过五分钟。。

七、以开票方法举行现场开票。每个法案不得不开票付诸表决。

“合同书”、“支持”、三列弃权击中要害可选列,不填写或

处置更多的弃权。

开票完毕后,隐名们被邀请在开票箱或场子开票。

全体职员,大意是即时统计法开票。

八、现场开票前,隐名被选为2名隐名代表

中西部及东部各州的县议会固着监事为监事。。

开票完毕后,在现场领队的表示下,由公司

包装事务部工作全体职员搀扶上下车人数统计法,发生是

互联网网络Voin完毕后上传票上海包装买卖所所。本公司将以上海包装为根底

信息网络LIM做准备的现场开票和在线开票

的合发生做出这次隐名

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